LAVAGEM DE DINHEIRO - 2025

Nas últimas décadas, o crime de lavagem de dinheiro se mostra como um dos maiores desafios enfrentados por sistemas jurídicos, instituições financeiras e órgãos de controle em todo o mundo. O avanço das diferentes tecnologias, a globalização das transações financeiras e a sofisticação das organizações criminosas exigiram respostas cada vez mais complexas e integradas dos operadores do direito, reguladores e profissionais de áreas relacionadas, como a financeira. No Brasil, esse cenário se intensificou com a evolução legislativa e a ampliação das discussões sobre os bens jurídicos tutelados, a prevenção e a repressão ao crime, bem como a cooperação internacional. Este livro, organizado pelo Editorial da Thomson Reuters - Revista dos Tribunais, reúne doutrina especializada sobre os principais aspectos que permeiam o combate à lavagem de dinheiro no contexto brasileiro e internacional. Estruturada em cinco capítulos, a obra aborda desde os fundamentos e conceitos gerais, passando pelos aspectos legais e normativos, o papel das instituições financeiras e do compliance, a complexa relação entre crimes fiscais e lavagem de dinheiro, até os desafios da cooperação internacional e da regulação frente às novas tecnologias, como as criptomoedas.