LAVAGEM DE DINHEIRO E RECUPERAÇAO DE ATIVOS

Este livro reúne transcrições de conferências e artigos preparados pelos participantes do I Seminário Internacional sobre "Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos" realizado em São Paulo em novembro de 2004. Os obstáculos e desafios enfrentados para lidar com a lavagem de dinheiro e para promover a recuperação de ativos de origem ilícita no Brasil Nigéria Reino Unido e Suíça foram objeto dos textos e debates apresentados aqui. Para complementar este material a presente publicação reproduz em língua portuguesa a legislação nigeriana britânica e suíça sobre lavagem de dinheiro; o anteprojeto de lei que altera a legislação brasileira sobre o tema (Lei 9.613/98); e o Tratado de Cooperação Jurídica em Matéria Penal entre República Federativa do Brasil e a Confederação Suíça.