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    PREVENÇAO A LAVAGEM DE DINHEIRO NAS ORGANIZAÇOES
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    807828

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    Sinopse

    A segunda edição deste livro, que a Trevisan Editora tem o prazer de oferecer ao público, revela a importância e a necessidade de se conhecer mais sobre a prevenção da lavagem de dinheiro, tanto os aspectos legais quanto os práticos, de natureza preventiva, associando o cumprimento da legislação vigente com a adesão às recomendações divulgadas por órgãos internacionais que trabalham para a es ilidade dos mercados financeiros mundiais. Esta obra descreve as medidas práticas para prevenir que a organização seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro. Conhecer o cliente, suas atividades e a origem de seus recursos e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente estão entre as mais importantes. Ao traduzir as normas legais e administrativas em medidas práticas de prevenção e detecção da lavagem de dinheiro, Maria Balbina M. de Rizzo aborda o tema de forma inovadora e ajuda as organizações a proteger um patrimônio precioso - sua reputação.
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    Ficha técnica

    Especificações

    ISBN9788599519868
    Pré vendaNão
    Peso470g
    Autor para link
    Livro disponível - pronta entregaSim
    IdiomaPortuguês
    Tipo itemLivro Nacional
    Número de páginas264
    Número da edição2ª EDIÇÃO - 2016
    Código Interno807828
    Código de barras9788599519868
    AcabamentoBROCHURA
    AutorRIZZO, MARIA BALBINA MARTINS DE
    EditoraTREVISAN EDITORA
    Sob encomendaNão

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